Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), подразделение казначейства, наложило санкции на четырех граждан Китая, предположительно использовавших криптовалюту для отмывания доходов от незаконных операций с наркотиками.
В пресс-релизе, опубликованном в пятницу, OFAC объявило, что Сунян Цзи, Лунбао Чжан, Гуйфэн Чен и Гуанфу Чжэн, а также Global Biotechnology поддерживают организацию, которая участвует в незаконном обороте наркотиков.
Zheng DTO также был включен в список предыдущих санкций, предпринятых OFAC, когда в августе прошлого года подразделение добавило Сяобин Яна, Фуцзин Чжэна и Гуанхуа Чжэна в свой список граждан (SDN), определяемых как торговцы наркотиками.
«Zheng DTO частично отмывал свои доходы от продажи наркотиков, используя цифровую валюту, такую ​​как биткойны, доходы от наркотиков аккумулировались на банковских счетах в Китае и Гонконге, обходя валютные ограничения и требования к отчетности», — говорится в сообщении.
В отличие от прошлого августа, в список санкций не было добавлено ни биткойнов, ни других крипто-адресов . Релиз также не указывал масштаб предполагаемого отмывания.
Действия OFAC означают, что они пытаются захватить всю собственность, принадлежащую отдельным лицам в США, и американским организациям теперь запрещено иметь деловые отношения или совершать сделки с четырьмя указпнными лицами.
Третья попытка
Пятничная акция — это уже третья попытка, когда криптовалюта появилась в обновлении санкций OFAC. Агентство впервые заявило, что добавит криптоадреса в свой список санкций в марте 2018 года, заявив, что крипто будет рассматриваться идентично фиатным валютам в том, что касается списка SDN.
Список SDN является черным списком OFAC для физических или юридических лиц, которые, по мнению агентства, нарушили законодательство США.
В дополнение к действиям в августе прошлого года, OFAC также наложило санкции на двух иранских жителей, которые, по его утверждению, были причастны к отмыванию средств от вымогателей SamSam, что повлияло на правительственные учреждения и частные организации.
Это действие, в 2018 году, ознаменовало первый раз, когда адреса биткойнов появились в черном списке SDN.
По материалам: Coindesk