Жовтневый районный суд Запорожья закрыл уголовное производство за подделку документов, при регистрации фирмы из-за сроков давности привлечения к ответственности.

Об этом сообщается в реестре судебных решений, передает 061.

Как оказалось, еще в марте 2017 года неизвестное лицо обратилось к жителю соседнего Днепра и предложило ему подзаработать. Так, как мужчина не имел постоянного места работы и нуждался в деньгах, то он согласился на сделку. Ему предложили всего лишь предоставить свои документы для регистрации коммерческой фирмы. Мужчину записали одновременно директором и учредителем фирмы в Запорожье, которая занимается неспециализированной оптовой торговлей.

В итоге был составлен протокол учредительного собрания, в который были внесены ложные сведения: на должность директора был назначен человек, который обязанности директора фактически не выполнял; по указанному адресу предприятие не работало, а сам уставной капитал состоял из суммы в 1000 гривен, которую основатель не вносил. За регистрацию фирмы и открытие банковского счета фиктивному директору заплатили 500 гривен.

По данным следствия фирму создали без цели осуществления дальнейшей хозяйственной деятельности, которое не имело на балансе никаких активов, собственных или арендованных производственных мощностей, складских помещений, автотранспорта, не привлекали наемных работников по неспециализированной оптовой торговли и иной деятельности. При этом фирма проводила незаконную предпринимательскую деятельность, через проведение операций по реализации товаров в адрес других субъектов хозяйствования. За это она получала безналичные деньги на банковский счет с последующей конвертацией этих денег в наличность.

По материалам дела, неустановленные лица подделывали первичные бухгалтерские документы (договоры купли-продажи, налоговые накладные, счета — фактуры, расходные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг), акты приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) товарно-транспортные накладные), которые оформлялись с нарушением требований гражданского кодекса Украины. Кроме этого, используя реквизиты и действуя от имени фирмы «Матин груп» в период с ноября 2017 по февраль 2018 года фирма обеспечила прикрытие незаконной деятельности предприятия-контрагента по уклонению от уплаты налогов путем заключения недействительных сделок и документального оформления вымышленных приходных и расходных операций по счетам. Речь шла якобы о продаже металлолома в количестве 2221,854 тонн на общую сумму 15,8 миллиона гривен. Счета были заблокированы, поскольку с начала деятельности предприятия не было зафиксировано, что они когда-либо покупали металлолом.

По итогу суд поддержал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности жителя Днепра, который выступил директором фиктивной фирмы, в связи с окончанием сроков привлечения к ответственности. Что же касается организатора схемы, то материалы в отношении него выделены в отдельное производство, а сама фирма не находится в состоянии ликвидации.

Как ранее сообщал 061, экс-судью Запорожской области подозревают в принятии неправосудного решение и причинение убытков на 800 тысяч гривен.

Жовтневый районный суд Запорожья закрыл уголовное производство за подделку документов, при регистрации фирмы из-за сроков давности привлечения к ответственности.

Об этом сообщается в реестре судебных решений, передает 061.

Как оказалось, еще в марте 2017 года неизвестное лицо обратилось к жителю соседнего Днепра и предложило ему подзаработать. Так, как мужчина не имел постоянного места работы и нуждался в деньгах, то он согласился на сделку. Ему предложили всего лишь предоставить свои документы для регистрации коммерческой фирмы. Мужчину записали одновременно директором и учредителем фирмы в Запорожье, которая занимается неспециализированной оптовой торговлей.

В итоге был составлен протокол учредительного собрания, в который были внесены ложные сведения: на должность директора был назначен человек, который обязанности директора фактически не выполнял; по указанному адресу предприятие не работало, а сам уставной капитал состоял из суммы в 1000 гривен, которую основатель не вносил. За регистрацию фирмы и открытие банковского счета фиктивному директору заплатили 500 гривен.

По данным следствия фирму создали без цели осуществления дальнейшей хозяйственной деятельности, которое не имело на балансе никаких активов, собственных или арендованных производственных мощностей, складских помещений, автотранспорта, не привлекали наемных работников по неспециализированной оптовой торговли и иной деятельности. При этом фирма проводила незаконную предпринимательскую деятельность, через проведение операций по реализации товаров в адрес других субъектов хозяйствования. За это она получала безналичные деньги на банковский счет с последующей конвертацией этих денег в наличность.

По материалам дела, неустановленные лица подделывали первичные бухгалтерские документы (договоры купли-продажи, налоговые накладные, счета — фактуры, расходные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг), акты приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) товарно-транспортные накладные), которые оформлялись с нарушением требований гражданского кодекса Украины. Кроме этого, используя реквизиты и действуя от имени фирмы «Матин груп» в период с ноября 2017 по февраль 2018 года фирма обеспечила прикрытие незаконной деятельности предприятия-контрагента по уклонению от уплаты налогов путем заключения недействительных сделок и документального оформления вымышленных приходных и расходных операций по счетам. Речь шла якобы о продаже металлолома в количестве 2221,854 тонн на общую сумму 15,8 миллиона гривен. Счета были заблокированы, поскольку с начала деятельности предприятия не было зафиксировано, что они когда-либо покупали металлолом.

По итогу суд поддержал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности жителя Днепра, который выступил директором фиктивной фирмы, в связи с окончанием сроков привлечения к ответственности. Что же касается организатора схемы, то материалы в отношении него выделены в отдельное производство, а сама фирма не находится в состоянии ликвидации.

Как ранее сообщал 061, экс-судью Запорожской области подозревают в принятии неправосудного решение и причинение убытков на 800 тысяч гривен.

уголовное производство фирма безопасность люди Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции уголовное производство фирма безопасность люди