У Полтаві викрили конвертцентр з річним обігом коштів у 500 млн грн
СБУ та ДБР викрили діяльність конвертцентру, через який аграрні, нафто-газові, хімічні та автотранспортні підприємства з рік «відмили» півмільярда гривень і який мав прикриття правоохоронців
Працівники ДБР та СБУ припинили діяльність конвертаційного центру на Полтавщині, який мав «прикриття» від правоохоронців та податківців. Через нього вивели «у тінь» щонайменше півмільярда гривень з початку 2021 року. Про це повідомили прес-служби Державного бюро розслідувань та управління СБУ у Полтавській області.
Слідчі з’ясували, що організатори «конверту» — це мешканці Полтави, колишні працівники податкової. Вони допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків та конвертували гроші у готівку через проведення фіктивних фінансово-господарських операцій.
За матеріалами слідства, конвертаційний центр «обслуговував» компанії аграрної, нафто-газової, хімічної та автотранспортної галузей. Зловмисники, використовуючи низку підконтрольних фіктивних фірм, укладали з підприємствами договори купівлі-продажу щодо виконання певних робіт та послуг, які фактично не надавалися та не виконувались.
За даними ДБР, обсяг незаконно проконвертованих коштів лише протягом 2021 року, за посередництва цих осіб, становить понад 500 млн грн. Під час проведення слідчих дій правоохоронці затримали «на гарячому» кур’єра, який передавав замовникам 1,5 млн грн, виведених «у тінь».
Слідчі та оперативники провели 18 обшуків за адресами офісних приміщень організаторів, у помешканнях фігурантів та банківських установах. У результаті вони вилучили:
- понад 353 тисяч доларів;
- 54 тисяч євро;
- понад 1,7 млн грн;
- 660 грам золота у монетах та злитках;
- печатки фіктивних підприємств;
- фінансово-господарську документацію;
- електронні носії інформації;
- комп’ютерну техніку;
- чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.
Кримінальне провадження ведеться за ч. 3 ст. 209 ККУ (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 ККУ(Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 ККУ (Зловживання владою або службовим становищем). Учасникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією мана.
Заходи проводило УСБУ в Полтавській області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
, «Полтавщина»
