28 вересня Шевченківський районний суд Києва дозволив передати Агентству з розшуку та менеджменту активів майно родини російського генерала-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина, якого підозрюють у відмиванні коштів бізнес у Полтаві. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Нагадаємо, у квітні 2022 року ДБР під час розслідування справи щодо держзради колишнього народного депутата України Іллі Киви, виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів колишнього нардепа, які також доводилися родичами Валерію Капашину.

Мова про доньку генерала Оксану Веригу та її чоловіка Лева Веригу, які у 2021-му році отримали російське громадянство. Напередодні повномасштабного вторгнення рф в Україну подружжя поїхало з України — Оксана Верига виїхала 5 грудня 2021-го, а її чоловік Лев Верига — 6 лютого 2022-го.

Відповідно до матеріалів справи, які згодом виділили в окреме кримінальне провадження, російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у москві. Крім того, близькі Капашина використовували прибутки «сімейного» бізнесу для фінансування «інвестиційних» проєктів в рф і тимчасово окупованому Донбасі. Частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів.

З матеріалів справи відомо, що родичі Капашина є засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками або співвласниками чотирьох товариств: «Альянс Полтава», «ВЕСО», «Новинка-Полтава» та «Шервуд і Ко».

На праві власності цим компаніям належить наступне нерухоме майно загальною вартістю понад 1 млрд грн:

• вул. В’ячеслава Чорновола, 5а: будівля кафе у Корпусному парку площею 206 м²;
• вул. Гоголя, 12: офісний центр площею 2882 м²;
• вул. Грушевського, 4: громадська будівля на 1165 м² та земельна ділянка на 1089 м², де розташований магазин «Посад» та «Райффайзен банк»;
• вул. Європейська, 2: офісний центр-прибудова до Полтавської міськради площею 5100 м²;
• вул. Європейська, 21: офісний центр площею 2000 м² та земельна ділянка на 557 м²;
• вул. Миколи Духова, 6а: занедбана будівля колишнього магазина «Переможець»;
• вул. Небесної Сотні, 34а: ресторан «Козачка»;
• вул. Небесної Сотні, 38, 44, 46: приватні будівлі та земельні ділянки загальною площею 7000 м² вздовж «кам’янки», поруч із рестораном «Козачка»;
• вул. Пилипа Орлика, 18а: приміщення магазина площею 73 м²;
• вул. Просвіти (Лідова), 11: приміщення магазина площею 72 м²;
• вул. Раїси Кириченко, 27: складські приміщення з магазином площею 2479 м²;
• вул. Решетилівська (Маршала Бірюзова), 86: приміщення магазина;
• вул. Соборності, 29а: підземний перехід «Злато місто»;
• вул. Соборності, 44: приміщення магазина площею 673 м²;
• вул. Соборності, 57: будівля готелю «Алея гранд», ресторану «Раффінато», бару «Нега» загальною площею 2055 м²;
• вул. Соборності, 62: приміщення магазина загальною площею 242 м²;
• вул. Стрітенська, 36: офісний центр площею 3295 м² та земельна ділянка площею 1449 м²;
• вул. Української Повстанської Армії (Ватутіна), 2: приміщення «ОТП Банку» площею 1059 м²;
• майдан Незалежності, 5: приміщення у будівлі Міського будинку культури площею 117 м²;
• Соборний майдан, 2: ресторан «Лілея» площею 2855 м² та земельна ділянка на 3795 м²;
• село Шмиглі, вул. Озерна, 67 та 67а: готель «Баварія» площею 540 м² на земельних ділянках загальною площею 1652 м²;

Все вище перелічене майно суд постановив передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Зазначимо, що у загальнодоступних матеріалах судового реєстру відсутня інформація про арешт дачі генерала Капашина у Терешках, а також будівель непрацюючих ресторанів «Каштанова алея» та «Європа» у Полтаві.

Нагадаємо, товариство «ВЕСО» родини російського генерала Капашина, яке володіє офісним центром на вул. Європейській, 2, надає послуг з опалення будівлі Полтавської міської ради.

Анастасія НЕДОГОРСЬКА, «Полтавщина»