Полтавська обласна прокуратура повідомила про передачу матеріалів слідства стосовно колишнього начальника одного з відділів  Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області. Справу відкрито за ст. 368-5, ч. 3 ст. 209 КК України за фактом незаконного збагачення та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Зокрема, в офіційному повідомленні обласної прокуратури йдеться про наступне:

За даними слідства, чоловік, перебуваючи на посаді, подав до НАЗК декларацію за 2023 рік, в якій вказав готівкою грошові активи на понад 60 млн доларів США та 550 тис. гривень, а також отримані, як спадщину, від батьків дорогоцінні метали у злитках на суму понад 38 млн грн. 

Наразі слідство перевіряє законність підстав набуття грошей, у тому числі від родичів, які займають державні посади в російській федерації, а також легалізацію майна. 

Окрім цього, у рамках досудового розслідування в будинках, квартирах, гаражних приміщеннях і транспортних засобах, що перебувають у власності чи користуванні колишнього посадовця та його родичів, які мешкають на Полтавщині, проведено понад 30 обшуків.

Вилучено гроші, золоті пам’ятні монети, дорогоцінні годинники, мисливську і вогнепальну зброю, нагороди рф тощо.
Зібрані матеріали скеровані до НАЗК для проведення повної перевірки декларації посадовця.

Після отримання висновку вирішуватиметься питання про повідомлення особі про підозру.

Нагадаємо, мова йде про Ігоря Веригу, екс-посадовця міської ради та обласного казначейства, який задекларував за 2023 рік 2,6 млрд грн. Після свого звільнення вказана сума зникла із його декларації.

В головному управлінні Казначейства у Полтавській області пояснили, що Верига вже не є їхнім працівником, а НАЗК офіційно не зверталася з приводу його декларації. 

Ігор Верига є братом полтавського підприємця Лева Вериги, який напередодні повномасштабної російсько-української війни разом зі своєю дружиною Оксаною, донькою російського генерала Валерія Капашина, виїхав до РФ.

Наразі АРМА шукає управителя на арештоване майно Лева та Оксани Вериги.

Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»