Как утверждается, обвиняемые получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, находящихся под санкциями организаций и «крупнейшего в мире энергетического конгломерата».

19 октября в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) было оглашено обвинительное заключение по 12 пунктам, согласно которому пяти гражданам России – Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой (также известной как «Лана Нойманн»), Тимофею Телегину и Сергею Тулякову предъявлены обвинения, связанные с организацией глобальной системы контрабанды и отмывания денег.

17 октября 2022 года Орехов был арестован в Германии, а Усс – в Италии. Для них запрошена процедура экстрадиции в США.

Обвинения также были предъявлены Хуану Фернандо Серрано Понса (также известному как «Хуанфе Серрано») и Хуану Карлосу Сото, которые в рамках этой схемы занимались незаконными сделками с нефтью в интересах венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).

Представитель прокуратуры заявил в суде, что обвиняемые в интересах олигархов организовали сложную схему незаконного получения американских военных технологий и нефти от находящейся под санкциями Венесуэлы. Для этого была создана длинная цепочка транзакций с участием подставных компаний и с использованием криптовалюты.

«Усилия обвиняемых подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона во всем мире», – заявило обвинение.

Сторона обвинения также заявила, что «продолжит преследование тех, кто способствует разжиганию жестокой войну России против Украины, уклоняется от санкций и поддерживает теневую систему транснационального отмывания денег».

12 октября стало известно, что в Великобритании задержали бизнесмена Грэма Бонэм-Картера. Американское следствие подозревает, что он помогал российскому миллиардеру Олегу Дерипаске обходить санкции.