Gorozhanin.com.ua

У Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом у сотні мільйонів — СБУ

31 декабря
07:21 2021

СБУ викрила в Києві масштабний конвертаційний центр, який використовували для мінімізації податкових платежів, здійснюючи оформлення документообігу за нереальними господарськими операціями, насамперед з реалізації пального.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними, діяльність цього центру завдала збитків державному бюджету на сотні мільйонів гривень, заявили у спецслужбі.

“Встановлено, що протиправну діяльність організували керівники декількох столичних комерційних структур. Для реалізації оборудок вони залучили афілійовані фіктивні фірми. Для функціонування злочинної оборудки ділки підробляли звітну документацію і вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Щоб приховати чорну бухгалтерію, вони використовували індивідуальні сейфи компанії, яка надає послуги із зберігання речей і документів”, — йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, під час обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання зловмисників та їх автомобілях правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності; печатки і фінансово-господарську документацію фіктивних фірм.

В пресцентрі також повідомили, що у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/acoareis/public_html/wp-content/themes/legatus-theme/includes/single/post-tags.php on line 5
Share

Статьи по теме

Последние новости

В Раде, Офисе президента и СНБО отреагировали на видео Юрия Бойко | Новости Украины

Читать всю статью

Мы в соцсетях

Наши партнёры

UA.TODAY - Украина Сегодня UA.TODAY

Наша цель – ваш комфорт: EA-LOGISTIC – гарантия эффективных международных грузоперевозок.