Правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, учасники якої пропонували фальшиві послуги пригону авто з США. Про це повідомили Національна поліція та поліція Києва.

Реакція правоохоронних служб

Офісом Генерального прокурора і Прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю та з особливих справ Республіки Молдова було створено спільну слідчу групу для проведення міжнародного розслідування.

Групу зловмисників викрили оперативники кіберполіції Києва та слідчі слідчого управління ГУНП у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури спільно з Управлінням розслідувань «Центр» Національного інспекторату розслідувань Республіки Молдова.

Схема міжнародного шахрайства: що вдалось з’ясувати ?

Організував схему 36-річний українець. Останні декілька років він проживав на території Республіки Молдова. Щоб вести незаконний бізнес, він долучив спільників — дружину та знайомих.

Кіберполіцейські встановили схему та докази міжнародного шахрайства з метою «легкого» заробітку.

«Кіберполіцейські встановили низку сторінок у соціальних мережах, з яких фігуранти пропонували послуги доставки автомобілів з США. Зловмисники переконували співрозмовників вносити передплату. Кошти перераховувалися на рахунки членів угруповання або передавалися наручно», — повідомили працівники Нацполіції.

Потім злочинці фігуранти брали у замовників передплату, стверджуючи, що додаткові кошти необхідні непередбачувані витрати, пов’язані зі змінами в митному оформленні. Коли люди переставали надсилати гроші, аферисти теж припиняли з ними спілкуватись і не виходили на зв’язок.

Обшуки і вилучення доказів міжнародного шахрайства

Поліцейські провели 14 обшуків на території України та Молдови. Вони встановили, що за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів була комп’ютерна техніка, мобільні телефони, готівка і транспортний засіб преміумкласу — все це використосували шахраї для незаконного заробітку на українцях.

Ще не підписані на наш Telegram-канал «Головні новини Києва – 44.ua»? Тоді долучайтесь, щоб бути в курсі усіх актуальних, важливих та перевірених новин Києва, Київської області та України.

Арешт шахраїв за мільйони незаконного заробітку

• Наразі встановлено п’ять випадків злочинної діяльності.
• Сума збитків перевищує 2 млн грн.
• Правоохоронці затримали лідера злочинної групи на території Молдови. Йому оголошено підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова.
• Наразі поліцейські аналізують інформацію, отриману в ході проведення обшуків та формують доказову базу стосовно протиправної діяльності спільників затриманого.