На Харьковщине с помощью подставной схемы пытались незаконно списать активы сельскохозяйственного предприятия.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры проводят досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупных размерах (часть 4 статьи 190 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области Харьковщины.

В тему: Проверка документов и осмотр автомобилей: в Харьковской области СБУ проводит антитеррористические учения.

Досудебное расследование установило, что 4 августа 2021 совладелица и генеральный директор одного из харьковских частных сельскохозяйственных предприятий получила смс-сообщение, что с ее личного счета в банке сняты деньги в сумме более 36 миллионов гривен. Учитывая, что директор предприятия не совершала никаких действий по движению средств, женщина обратилась в отделение банка, где ей сообщили, что деньги списаны в рамках исполнительного производства.

Банк сообщил, что деньги со счета женщины списаны на основании постановления, которое в адрес финансового учреждения прислал частный исполнитель. Из предоставленных банком документов установлено, что незнакомый директору предприятия мужчина предоставил частному исполнителю поддельную исполнительную надпись. Указанный документ заверенный одним из киевских нотариусов, который в это время находился в розыске.

Согласно исполнительной надписи, в 2019 году женщина якобы заключила договор займа на 36 миллионов гривен с этим человеком, однако на момент «заключения» договора потерпевшая находилась в Германии. На основании поддельного договора займа, частный исполнитель открыл исполнительное производство и предоставил в банк документы для списания средств со счета юридического лица.

По данным следствия, мужчина получил на свой счет 33 миллиона гривен, а вторую часть денег перевели на счет частного исполнителя в качестве вознаграждения. 5 августа при попытке снятия денег в отделении одного из банков в Киева мужчину задержали. Вместе с ним задержали еще двух человек, которые причастны к рейдерскому захвату активов сельскохозяйственного предприятия в 2019 году.

По данному факту обвинительный акт по рейдеров сейчас находится на рассмотрении в суде. Предварительно установлено, что в 2014 году мужчина-заимодатель был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания за умышленное убийство и в 2020 году осужден за незаконный оборот наркотических средств.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.