Обыски проводились силовиками в Киеве и Харькове.

Преступная группировка занималась легализацией и незаконным переводом денег, в том числе, покупая криптовалюту, рассказали в пресс-центре У СБУ.

«По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 миллионов гривен, 65 миллионов из которых — связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок «ДНР / ЛНР»», — отметили в ведомстве.

Читайте также: В Харькове спасатели эвакуировали из пожара 15 человек: пострадал 6-летний ребенок, — ФОТО.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, организаторы «схемы» через сайты и телеграмм каналы конвертировали криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только украинцы, но и жители стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых «Л / ДНР».

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:

• более 43 миллионов гривен
• более 800 килограмм серебра в банковских слитках;
• компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны;
• документы, подтверждающие проведение сделок.

Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины.