Суд арештував корпоративні права та нерухомість одного з найбільших виробників напівфабрикатів на суму 350 млн грн. Наразі вирішується питання про передачу арештованого майна в управління Агенству з розшуку та менеджменту активів.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).

За даними слідства, бенефіціарним власником підприємства є громадянин рф. Він організував схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

«Встановлено, що службові особи компанії, що є великим платником податків, упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення вказаних операцій. Внаслідок таких дій, компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн», – зазначається у повідомленні.

У БЕБ не уточнюють назву підприємства, але інформагенство Інтерфакс-Україна із посиланням на джерела в правоохоронних органах підтвердило, що мова йде про торгову марку «Продукти Єрмоліно», яка зареєстрована на російське ООО «Інвєст Альянс» місцевого бізнесмена Іллі Алєксандрова.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, у виробництві та реалізації заморожених напівфабрикатів під ТМ «Єрмоліно» беруть участь такі юридичні особи: ТОВ «Ромерм» (Чумаки Дніпропетровської області) зі статутним капіталом 252,88 млн грн, ТОВ «Київ-Торг» (Київ, 10 тис. грн) та ТОВ «Дніпро-Вендор» (Дніпро, 10 тис. грн).

Виробництво харчової продукції під торговою маркою ТМ «Єрмоліно» запущено у 2008 році на заводі у Дніпропетровській області, яким керує ТОВ «Ромерм». Підприємство виробляє широкий вибір заморожених напівфабрикатів – пельмені, хінкалі, вареники, млинці, бендерки, котлети та ін.

За даними Єдиного держреєстру, 70% у статутному капіталі «Ромерм» належить Алєксандрову, а ще 30% – швейцарській компанії EBR Finanzholding AG.

Своєю чергою, «Київ-Торг» та «Дніпро-Вендор» повністю належать Алєксандрову та займаються реалізацією вироблених на заводі у Чумаках напівфабрикатів.