На Дніпропетровщині прокурорами припинено діяльність 31 шахрайського кол-центру.

У межах масштабної спецоперації припинено діяльність 31 шахрайського кол-центру. Вони функціонували на території Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Кам’янського та Самара. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Як проводилось шахрайство:

• Частина з викритих кол-центрів діяла під виглядом брокерських компаній і псевдофінансових платформ.
• «Оператори» схиляли громадян інвестувати кошти у криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.
• Інші учасники схеми представлялися співробітниками банків або державних установ.
• Шляхом телефонного шахрайства вони отримували конфіденційну інформацію та списували кошти з банківських рахунків потерпілих.
• Незаконно отримані гроші перераховувалися на підставні рахунки і банківські картки, після чого — обготівковувалися через підконтрольних осіб.

Обшуки та покарання

У ході обшуків вилучено понад 2000 одиниць техніки (монітори, системні блоки, моноблоки, ноутбуки), які забезпечували діяльність майже 1000 осіб, мобільні телефони з SIM картками операторів мобільного зв’язку України і країн Європи, чорнові записи — так звані «скрипти», готівку, підроблені посвідчення та інші речові докази. Наразі прокурорами готується клопотання щодо арешту вказаного майна.

Серед потерпілих – громадяни України, зокрема, військовослужбовці, а також іноземці. Виманювали гроші і росіян. 

«Досудове розслідування триває у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі, та ідентифікуються потерпілі», — йдеться в повідомленні.