СБУ задержала коммерсантов, которые поставляли комплектующие на промпредприятия Украины из временно окупированного Луганска. По версии силовиков, промышленные товары поставлялись на металлургические и машиностроительные предприятия Украины в течение 2017 — 2020 гг. 

Об этом сообщает пресс-служба налоговой. 

Полученные деньги делки обналичивали через фиктивные коммерческие структуры. Часть суммы уходило на финансирование так называемой «ЛНР» и незаконных вооруженных формирований. 

Грузовик с товаром, растаможка которого проводилась по поддельным документам, СБУ задержала на таможне. Правоохранители провели ряд обысков в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и Киеве на предприятиях, которые участвовали в схеме и изъяли документацию, подтверждающую незаконные поставки товаров и пересылку денег.

Кроме того, изъято 2,5 млн гривен наличными и контрафактная продукцию почти на 10 млн гривен.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 УК Украины «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

Читайте также информацию о том, что  запорожские налоговики разоблачили схему финансовых махинаций на 56 миллионов гривен.