За словами Гетманцева, річний обіг такої мережі становить близько 30 млрд грн, і через схему поділу на ФОПів держава щороку втрачає 4-5 млрд грн податкових надходжень. Крім того, він зазначив, що інформацію щодо подрібнення бізнесу в «Маркетопті» буде передано до Бюро економічної безпеки України.

Данило Гетманцев розповів, що під час контрольної закупівлі та аналізу діяльності мережі «Маркетопт» встановлено, що в полтавському маркеті на вулиці Шевченка, 31, працює шість ФОПів. У Горішніх Плавнях у «Маркетопті», що на проспекті Героїв Дніпра, 89, ‒ дев’ять ФОПів. Також один ФОП може бути зареєстрований одразу за вісьмома магазинами мережі у різних районах міста ‒ наприклад, як у Кривому Розі.

Голова фінансового комітету Верховної Ради зазначив, що в схемах подрібнення часто використовують фіктивних ФОПів ‒ людей, які надали свої документи для реєстрації як підприємців, але фактично не займаються підприємницькою діяльністю. Це не лише протизаконно, а й може мати серйозні наслідки у вигляді великої заборгованості перед державою та кримінальної відповідальності.

Мережа магазинів «Маркетопт» працює в кількох областях України, зокрема в Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській.

Власником мережі є приватне підприємство «Август-Плюс», зареєстроване в Кременчуці. Це підтверджується інформацією з Єдиного держреєстру судових рішень. Зокрема, позовами компанії до Головного управління ДПС у Полтавській області, а також відкритими адмінпровадженнями стосовно працівників магазинів через порушення порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг.

За даними аналітичної системи YouControl, власниками ПП «Август-Плюс» є підприємці Костянтин Кривич та Станіслав Піскун, які також заснували низку інших компаній. Крім того, видання «Вільногірськ Online – головні новини» зазначає, що власником мережі «Маркетопт» є депутат Дніпропетровської облради та бізнесмен Анатолій Затинацький.

Ольга ГРИНЕНКО, «Полтавщина»