В Одесі викрито організаторів фінансової піраміди, які ошукали громадян на 200 тисяч доларів США. Про підозру повідомлено організатору та двом його спільницям за фактом шахрайства.

За даними Одеської обласної прокуратури, підозрювані заснували товариство, що видавало себе за інвестиційну компанію. Вони не мали жодних ліцензій чи дозволів, але завдяки маніпуляціям та активній рекламі переконували людей вкладати гроші в «перспективні» проєкти. Щоб видавати бізнес за легальний, організатор схеми визначив 92 види економічної діяльності, що мали «підтвердити» надійність компанії. Це створювало враження, що компанія працює у широкому спектрі сфер – від фінансових послуг до інших видів діяльності.

На перших етапах вкладникам дійсно виплачували невеликі суми, створюючи ілюзію стабільності та вигідності інвестицій. Це спонукало людей збільшувати внески та залучати нових учасників. Проте згодом виплати припинилися, а організатори схеми зникли, залишивши інвесторів без заощаджень. Отримані кошти зловмисники швидко перевели в криптовалюту і вивели через офшорні рахунки. На сьогодні вже встановлено 7 постраждалих, серед яких є військові ЗСУ, а збитки складають понад 200 тисяч доларів США. Загальна кількість потерпілих може перевищувати 200 осіб.

«У ході проведення обшуків вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи та кошти, що підтверджують протиправну діяльність. До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою», — повідомили в прокуратурі.

Читайте також: Вимагав $5000 за «домовленість» із суддею: в Одесі затримали адвоката

Джерело: 048.ua