Кримінальне провадження розпочали у квітні 2023 року. Досудове розслідування проводять детективи Національного антикорупційного бюро України. Олексію Басану оголосили підозру 5 листопада. Екскерівника ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» підозрюють у легалізації (відмиванні) майна одержаного злочинним шляхом та навмисне декларування неправдивої інформації.

Детективи НАБУ вважають, що з 30 квітня 2020-го по 5 січня 2023 року перебуваючи на посаді директора держпідприємства відмив майже 36 млн грн отриманих злочинним шляхом. Отримані гроші від злочинної діяльності на держслужбі були легалізовані шляхом переводу у криптовалюту та оформлення права власності на найближчих родичів при купівлі та земельних ділянок.

Правоохоронці вважають, що для відмивання грошей, придбане майно реєстрували на батьків й тещу Олексія Басана. При цьому родичі не мали відповідних прибутків, які б дозволили законним шляхом набути нерухомість. Також при подачі декларації за 2021-2023 роки Басан не вказав про набуття нерухомості, яка була зареєстрована на його близьких родичів.

У лютому цього року на тещу Олексія Басана була оформлена придбана у Польщі квартира площею майже 52 м² та частка гаража: загальна вартість майна — 1 млн 40 тис. злотих (понад 9,7 млн грн). При цьому підозрюваний у своїй декларації за минулий рік зазначив, що в нього та у його дружини Тетяни є заощадження на загальну суму в 61,5 тис. дол. США (майже 2,6 млн грн).

У квітні відбувся обшук помешкання тещі Олексія Басана й детективи НАБУ вилучили:

• договори зі полтавськими забудовниками «Спектрбуд плюс» та «СНМК-37» щодо придбання майнових прав на квартири;
• угоду польською мовою щодо купівлі квартири площею майже 52 м²;
• договори бронювання від 13 лютого 2024-го з компаніями, зареєстрованими у Республіці Кіпр — це Meritana Limited та Celicandia Limited. Угоди бронювання стосуються придбання в будівельному комплексі «Royal Bay Resort» вілли площею 164 м² вартістю 880 тис. євро;
• договір позики від 14 листопада 2023-го за яким теща підсудного позичила у приватної особи 15,5 млн грн.

На досудовому розслідуванні, слідчі встановили документи з кадастровими номерами земельних ділянок: їх попередніми власниками були 54 особи. Тепер ця земля сільськогосподарського призначення зареєстрована на праві власності за батьком підозрюваного — Ігорем Басаном (він є засновником фермерського господарства у Гожулах) та матір’ю підсудного.

11 листопада оглядаючи iPhone 15 Pro, який належить Олексію Басану, правоохоронці встановили, що в чаті Telegram, підозрюваний узгоджував питання про дизайн та ремонт у будинку, який теж фігурує в кримінальному провадженні.

Стосовно криптовалюти, то зі судової ухвали відомо, що станом на 11 жовтня цього року на власному електронному гаманці Олексій Басан зберігає криптовалюту в понад 11 млн грн.

Бувши директором обласного Агентства місцевих доріг Олексій Басан зареєструвався на сервісі обміну криптовалют Binance. Нижче дані про наявність криптовалюти на акаунті Басана, які детективам надала криптобіржа:

• станом на 31.12.2021 року на акаунті Олексія Басана перебувало 17 видів криптовалют, вартістю еквівалентною 177 626 USDT;
• станом на 31.12.2022 року на акаунті Олексія Басана перебувало 8 криптовалют, вартістю еквівалентною 180 373 USDT;
• станом на 31.12.2023 року на акаунті Олексія Басана перебувало 32 види криптовалют, вартістю еквівалентною 170 028 USDT.

26 листопада сторона обвинувачення прохала суд обрати для Олексія Басана запобіжний захід: тримання під вартою впродовж двох місяців з альтернативою внесення застави у 20 млн грн. Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання й ухвалив для Басана заставу в 10 млн грн з носінням електронного засобу контролю.

Прокурор подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції й прохав скасувати ухвалу та задовольнити клопотання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу — застави у 20 млн грн. Адвокат Олексія Басана теж прохав ухвалу Вищого антикорупційного суду скасувати та призначити заставу — не більше 900 тис. грн. Адвокат підсудного зазначив, що докази сторони обвинувачення не доводять обґрунтованість підозри.

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду відхилила твердження захисника Олексія Басана про відсутність зв’язку підозрюваного з подіями, які описані у врученій йому підозрі, бо це не спростовує можливої причетності до інкримінованих йому злочинів. При цьому колегія суддів зменшила розмір застави для Басана з 10 млн грн до 908 тис. грн.

На думку колегії суддів, сторона обвинувачення не встановила обставин, які б свідчили про наявність виключного випадку для застосування застави у значно більшому розмірі. Також колегія суддів вирішила, що високий рівень матеріального забезпечення підозрюваного та членів його родини, сам по собі не може бути достатньою підставою для визначення застави вище межі, встановленої ст. 182 КПК України для особливо тяжкого злочину. Тому за рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, розмір застави зменшили з 10 млн грн до 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 тис. 400 грн.

Нагадаємо, в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду триває розгляд скарги на вирок суду першої інстанції, який виправдав Олексія Басана. Обвинувачення стосувалося зловживання службовим становищем та в нецільовому використанні бюджетних коштів, що призвело до розтрати понад 5 млн грн. Детальніше читайте тут.

Ольга ГРИНЕНКО, «Полтавщина»