Адвокат з Дніпра мав 21 незадекларовану квартиру під час перебування на керівних посадах в правоохоронних органах.

Працівники ДБР у співпраці з НАЗК повідомили про підозру адвокату, який у різні роки був заступником начальника правоохоронного органу спочатку у Дніпропетровській, а згодом у Кіровоградській областях. 

За час служби він став власником активів на понад 33 млн грн, зокрема:

• 18 квартир у центрі Львова,
• три квартири та два паркомісця у новобудові Дніпра,
• два автомобілі.

«Всі активи він оформлював на близьких осіб – дружину, мати, тещу та інших родичів», — встановили в ДБР.

Махінації з оформленням

Для легалізації майна експравоохоронець організував оборудку через використання низки фейкових договорів позики.

«Позичальниками за удаваними договорами виступали його близькі родичі, а позикодавцями – підконтрольні фігуранту особи, які не мали достатніх офіційних доходів для надання позик на такі суми», — йдеться в повідомленні.

Повідомлення про підозру:

• Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні та організації підробки й використання офіційних документів (ст. 368-5, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України).
• Двом членам його сім’ї повідомлено про підозру у пособництві (ч. 5 ст. 27 ст. 368-5).
• Трьом позикодавцям — за підробку та використання документів (ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358).

Наразі вирішується питання про запобіжний захід і арешт активів.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.